Начальник Департаменту фінансового моніторингу - Харьков, Харьковская область - вакансия 869853

Мегабанк

Дата: 13.01.2021

Город: Харьков, Харьковская область

Сфера деятельности: Банки и инвестиции

Текст вакансии:

АТ «МЕГАБАНК» запрошує на роботу начальника Департаменту фінансового моніторингу. Від кандидатів ми очікуємо:
наявність вищої освіти у сфері економіки, менеджменту або права; стаж роботи в банківській системі, пов'язаній з діяльністю у сфері ПВК/ФТ, або стаж роботи на керівній посаді в СУО, пов'язаний з набуттям досвіду у сфері керівника банку за напрямком діяльності у сфері ПВК/ФТ не меньше одного року; бездоганна ділова репутація: уміння професійно спілкуватися з людьми, а також письмово викладати свої думки; знання нормативної бази НБУ, законодавчих актів України стосовно діяльності банків, техніки виконання банківських операцій; дотримання правил етики
Обов'язки на посаді: До повноважень відповідального працівника зг. СТ.9 Закону №361-IX належить:
забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу; забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про розбіжності між відомостями про кінцевих кінцевих бенефіціарних власників клієнта, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб проведення перевірок діяльності будь-якого підрозділу суб'єкта первинного фінансового моніторингу; право доступу до всіх приміщень, документів, інформації, баз даних, засобів телекомунікації, архівів суб'єкта первинного фінансового моніторингу; залучення працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу до проведення первинного фінансового моніторингу та перевірок з цих питань; організація розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення, а також контроль за виконанням внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; одержання пояснень з питань проведення фінансового моніторингу від працівників суб'єкта первинного фінансового моніторингу незалежно від займаних посад; прийняття рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу та відповідних правоохоронних органів; виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу;
Відповідальний працівник під час виконання функції з питань проведення фінансового моніторингу незалежній у своїй діяльності, підзвітний тільки керівнику суб'єкта первинного фінансового моніторингу і зобов'язаний не менше одного разу на місяць інформувати в письмовій формі про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, вжиті, зокрема, для:
забезпечення проведення первинного фінансового моніторингу; розроблення та оновлення внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; підготовки персоналу щодо виконання вимог цього Закону шляхом проведення освітньої та практичної роботи.
Ми пропонуємо:
офіційне оформлення; п'ятиденний робочий тиждень (з 9.00 до 18.00) ; комфортні умови праці у великому і затишному офісі - 10 хв. від ст.м. Пушкінська; роботу у дружньому, професійному колективі.
Дякуємо за інтерес, проявлений до нашого банку.



Контактные данные:

Чтобы просмотреть контактные данные вакансии, вам необходимо авторизоваться с помощью вашего логина и пароля.

Форма авторизации находится в шапке справа. Если у вас нет логина и пароля, вам необходимо зарегистрироваться.




Ищешь работу на дому? Подписывайся на Телеграм канал Работа Дома!